第7讲 中国开展国际追赃有哪些法律机制？
跨境案件中资产追回的主要法律路径
一、为什么跨境案件不仅要追人，还要追钱
在跨境案件中，公众通常首先关注的是涉案人员能否被追回。 但从案件处理的完整性来看，仅仅把人追回来往往并不够。
尤其是在经济犯罪、职务犯罪和金融犯罪案件中，涉案人员在外逃之前，往往已经同步完成了另一项工作：转移资产。 这些资产可能已经流向境外账户，也可能通过公司、信托、投资工具或不动产的形式被重新包装。
因此，在很多案件中，真正困难的并不只是把人找到，而是把资金链条重新识别出来，并通过法律程序追回相关资产。
这也是为什么在 天网行动 的表述中，经常同时出现“追逃”与“追赃”两个概念。 追逃解决的是人员归案问题，追赃解决的则是违法所得是否能够真正被控制、冻结、没收和返还的问题。
二、什么是国际追赃
所谓国际追赃，通常是指通过国内外法律程序，追回已经被转移至境外的违法所得或涉案资产。
这里的“赃”并不限于现金，还可能包括：
- 境外银行账户中的存款
- 公司股权或离岸公司控制权
- 房产、土地、车辆等不动产或高价值财产
- 股票、基金、债券等投资性资产
- 通过多层账户或第三方名义持有的其他财产
国际追赃之所以复杂，是因为这些资产一旦进入其他法域，就不再只受中国法律直接控制，而需要进入跨国法律合作的框架之中。
三、国际追赃的主要法律路径
从实践角度看，中国开展国际追赃通常会依赖几条不同的法律路径，它们并不是互相排斥的，而往往是并行使用。
第一，刑事司法协助。
这是最常见的一条路径。 如果案件已经进入刑事程序，司法机关可以通过国际司法协助渠道，请求他国协助查询账户、调取交易记录、冻结资产或扣押涉案财物。 这类协助通常建立在双边司法协助安排、相关国际公约，或者个案合作机制之上。
第二，资产冻结与没收程序。
在一些案件中，境外资产虽然尚未最终返还，但可以先通过法院或主管机关程序被临时冻结。 一旦后续司法程序确认其属于违法所得，就可能进入没收、追缴或返还阶段。 这一路径强调的是对资产的“先控制、后处理”。
第三，民事追偿程序。
某些案件中，单纯依靠刑事程序并不足以解决资产追回问题，特别是在资产已经通过复杂商业结构被重新转移之后。 此时，可能需要通过境外民事诉讼、财产权确认、返还不当得利等方式开展追偿。 这类程序往往更依赖律师团队、证据组织和当地法院程序。
第四，国际合作框架下的信息交换。
在追赃前期，很多工作并不是立刻冻结资产，而是先通过合作渠道识别资金流向、账户结构和最终受益人。 这类信息交换虽然不直接等同于资产追回，但往往是后续冻结和追偿的前提。
四、为什么追赃往往比追逃更复杂
在许多跨境案件中，追赃往往比追逃更复杂，原因至少有三个层面。
第一，资产比人更容易隐藏。 人员通常需要活动、出入境、使用证件，而资产则可以通过多层账户、离岸结构、代持安排和跨境投资不断转移，使真实控制关系被刻意掩盖。
第二，不同国家对财产控制和没收的法律标准差异很大。 某些国家对资产冻结的门槛较高，某些国家则要求更严格的证据链条。 因此，同样一笔资产，在不同法域中的处理方式可能完全不同。
第三，追赃需要持续性证据工作。 人员一旦被控制，程序可能相对集中；而资产追回往往涉及多年资金流向、交易记录、公司文件和受益人证明，工作量通常更大，周期也更长。
五、关于国际追赃的常见误解
误解一：只要把人追回来，资产自然就能追回。
实际上，人员归案和资产追回往往是两条并行但不同步的程序。人员归案之后，资产仍可能需要长期追查和单独处理。
误解二：境外资产可以直接带回国内。
境外资产通常必须经过所在国法律程序处理。无论是冻结、没收还是返还，都需要遵守当地法域的程序要求。
误解三：国际追赃主要依赖国际刑警组织。
国际刑警组织 的主要功能是警务信息协作，而不是直接处理资产没收。 真正与追赃更密切相关的，通常还是司法协助、法院程序和金融监管合作。
六、小结
国际追赃是跨境案件处理中不可回避的一部分。 如果说追逃解决的是“人是否归案”，那么追赃解决的就是“违法所得是否真正被追回”。
- 国际追赃通常依赖刑事司法协助、资产冻结、没收和民事追偿等多条路径
- 追赃工作往往比追逃更依赖证据链条和跨国程序衔接
- 在很多案件中，追逃与追赃必须同步推进，案件处理才可能真正完整
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