中美联合反腐第一案:开平银行案

中国银行开平支行案外逃主犯2021年11月14日被遣返!

2021年11月14日,中国银行开平支行案主犯许国俊被遣返回国。

该案被称为新中国成立后最大的银行贪污案。许国俊外逃长达20年,系该案三名主犯中最后归案的。他曾让妻子通过假离婚、假结婚获取美国绿卡,再与其复婚帮他获取绿卡。在美国的逃亡中,许国俊曾在一家中餐馆隐姓埋名做厨师为生。

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外逃20年的职务犯罪嫌疑人许国俊被强制遣返回国

许国俊,男,中国银行开平支行原行长,涉嫌会同开平支行前后两任行长许超凡、余振东贪污、挪用巨额公款,2001年外逃美国。

20世纪90年代,中国银行开平支行三任行长许超凡、余振东、许国俊涉嫌贪污挪用银行资金4.85亿美元,于2001年10月经中国香港、加拿大逃往美国。该案也是新中国成立以来最大的银行贪污案,引起国际社会高度关注。

案发后,在中央纪委的统一协调下,最高法、最高检、外交部、公安部、司法部和广东省有关部门迅速行动,协调美方开展联合调查,促使该案首犯许超凡于2003年9月在美国落网。同案犯余振东和许国俊也分别于2002年和2004年在美国被捕。

2004年,余振东自愿回国受审,也成为第一个从美国直接遣返回中国的职务犯罪嫌疑人。许超凡、许国俊拒不回国。

2009年,许超凡和许国俊因洗钱、跨州转运盗窃资金、护照和签证欺诈等罪名在美国接受审判,分别获刑25年和22年,二人上诉后法院依然维持原判。

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2018年7月,许超凡被强制遣返回国。

2018年7月,许超凡在外逃17年、在美国被羁押近13年后,自愿选择被遣返回国。

据央视新闻此前报道,1994年,许超凡、余振东和许国俊三人的妻子通过假离婚、假结婚获取美国绿卡,然后通过离婚并复婚等方法,帮助他们获取绿卡。1997年,许超凡、余振东和许国俊三人用假身份证件到香港,获得了伪造的香港护照。

2001年,许国俊逃到加拿大,后辗转至美国。2004年9月,美国联邦调查局特工对当地的华人社区进行调查时,发现了许国俊的行踪,并将其抓获。

据中央纪委国家监委网站介绍,中方有关部门积极开展国际司法执法合作,锲而不舍开展追逃追赃工作,余振东、许超凡分别于2004年、2018年被遣返回国,办案机关和中国银行已从境内外追回涉案赃款20多亿元人民币。

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2004年4月,中国警方在对被押送回国的余振东执行逮捕。

余振东是我国签署《联合国反腐败公约》及中美关于刑事司法协助协定后,首次从国外押解回国的贪污外逃人员。经查,自1992年开始,余振东与许超凡、许国俊合谋,利用中国银行联行资金管理上的漏洞,违规占用广东省辖联行账户的大量资金,并贪污公款8247万美元,据为己有,用于其在境外设立的私营公司。三人采取假借企业名义向中国银行开平支行申请贷款、套取巨额联行资金的手段,挪用巨额资金合计美元1.32亿元、人民币2.73亿元、港币2000万元,用于其境外私营公司的经营,并从中获得公司分红等非法利益6730万港元。

2006年3月31日,广东省江门市中级人民法院一审宣判,以贪污罪、挪用公款罪数罪并罚,判处余振东有期徒刑12年,并处没收其个人财产100万元;追缴涉案款物及违法所得,退赔受害单位和上缴国库。

2021年10月13日,广东省江门市中级人民法院宣判,以贪污罪、挪用公款罪数罪并罚,判处许超凡有期徒刑13年,并处罚金人民币200万元;对犯罪所得赃款予以追缴。许超凡表示服从法院判决,不上诉。

经审理查明,自1993年始,许超凡利用担任中国银行开平支行行长、中国银行广东省分行业务处处长等职务便利,伙同他人采用办理虚假贷款套取银行资金、占有公司正常还贷资金或直接转款等手段贪污公款美元6221.73万余元、港币1.29亿余元,挪用公款人民币3.55亿余元、港币2000万元、美元1.24亿余元。


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