跨境刑事风险新闻周刊
海外华人追诉风险实时预警
10月13日，福建泉州、南安两级法院公布缅北魏家犯罪集团系列案一审判决。61名被告人中，魏怀仁、陈大卫、廖景芳3人被判死刑，另有3人无期徒刑，其余55人刑期从3年3个月到24年不等，部分人同时被判罚金、没收财产或驱逐出境。法院通报涉赌诈等资金122亿余元。相关行为至少自2019年起。
前一天，英国高等法院就钱志敏案作出另一份判决。被执法部门控制的6.1万多枚比特币，中国投资者主张对其中部分享有财产权。法院要先解决一个问题：判断这个权利，该用英国法还是中国法。裁定的结果是用中国法。
一边是中国法院逐人定罪，一边是中国法进了英国法庭。本刊此前几期写的都是执法机关怎么控制境外资产，这是第一次看到受害人一侧的路径。
另外六条：美国三家监管机构对一家银行开出逾12.1亿美元的反洗钱与制裁处罚，文件点名中国洗钱网络；美国起诉14名朝鲜远程IT员工网络相关人员，其中10人被指在中国境内活动；泰国在11府查扣逾5亿泰铢资产，39人被捕、8名中国籍；瑞典把一名俄籍出口管制案被告引渡到美国，采购链以香港公司为中转；津巴布韦把一家矿业公司和它的中国籍董事一起告了；马来西亚在一处荒废度假村里又端掉一个中文电诈呼叫中心。
本期从十条候选里选了八条。
| 序 | 案例 | 司法辖区 | 主题 | 层面 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 缅北魏家犯罪集团61人一审宣判：3人死刑 | 中国福建—缅甸果敢 | 组织犯罪／一审判决 | 判决 |
| 02 | 钱志敏案：英国高院裁定财产权主张适用中国法 | 英国—中国天津 | 跨境追赃／准据法 | 追赃 |
| 03 | 美国银行遭逾12.1亿美元反洗钱与制裁处罚 | 美国—中国关联 | 银行合规／行政处罚 | 机构 |
| 04 | 美国起诉14名朝鲜远程IT员工网络相关人员 | 美国—中国—朝鲜关联 | 远程雇佣／身份盗用 | 企业 |
| 05 | 泰国Anti-Scam Matrix：39人被捕，查扣逾5亿泰铢 | 泰国—中国—柬埔寨 | 虚假投资平台／资产查扣 | 资产 |
| 06 | 瑞典将俄籍出口管制案被告引渡至美国 | 瑞典—美国—香港—俄罗斯 | 出口管制／引渡执行 | 人员 |
| 07 | 津巴布韦锂矿案：公司及中国籍董事被控、获保释 | 津巴布韦—莫桑比克—中国 | 矿产出口许可／董事责任 | 企业 |
| 08 | 马来西亚荒废度假村电诈窝点：40人被捕、34名中国籍 | 马来西亚—中国 | 冒充公检法／据点迁移 | 园区 |
缅北魏家犯罪集团61人一审宣判：3人死刑、3人无期徒刑
10月13日，福建泉州、南安两级法院公布缅北魏家犯罪集团系列案一审判决。魏怀仁、陈大卫、廖景芳3人被判死刑，魏青涛、康敏、熊恒星3人被判无期徒刑，其余55名被告获3年3个月至24年有期徒刑，部分被告同时被判罚金、没收财产或驱逐出境等附加刑。法院通报涉赌诈等资金122亿余元，并提及4名中国公民死亡。
本刊第8期写王星案进入公诉，第10期写柬埔寨反诈总账，第15期写园区里的三种人。这是第一次看到对园区经营层的判决，而且是61人逐一量刑。
已经发生的是一审宣判，还要看上诉、二审、死刑复核和判决生效情况，不能写成“3人已执行死刑”。122亿余元是法院认定的涉案资金口径，不是已追回或已没收的金额。各人的具体罪名和责任范围，以正式判决书的分项认定为准。
55人的刑期从3年3个月到24年，跨度很大，说明法院对参与程度做了区分。判决书全文公布之后，有几件事会跟着清楚：经营层和执行层的量刑差距、附加财产刑适用在哪些人身上、驱逐出境的适用范围。对园区案件的家属和辩护人，这份判决是目前能拿到的最完整的量刑参照。
钱志敏案：英国高院裁定6.1万余枚比特币的财产权主张适用中国法
10月12日，英国高等法院就钱志敏案相关民事追缴程序作出准据法判决（[2026] EWHC 2509 (KB)，案件编号KB-2024-0003157）。围绕被执法部门控制的逾6.1万枚比特币，中国投资者及公司诉讼接管人主张对部分资产享有财产权，法院先解决应当用中国法还是英国法判断这一权利的问题，裁定有关第三方财产权基础应按中国法审查。基础投资活动发生在2014年至2017年，涉及天津相关投资项目。
本刊第9期写新加坡洗钱案资产变现，第12期写伦敦房产被限制处分，第14期写新加坡扣押物业出售所得。那些写的都是执法机关怎么控制资产。这一条是受害人一侧怎么主张拿回来。
这次解决的是先决的法律适用问题。法院尚未逐人决定投资者对特定比特币是否享有所有权，也没有发布最终的返还或分配命令。不能写成“中国受害人已获6.1万枚比特币”，也不能写成“英国决定全部不予返还”。不同当事人的主张和适用法律问题需要逐项分析。
准据法定下来，投资者接下来要证明的就是中国法下的财产权。出资关系、合同效力、款项去向，都要按中国法举证，很可能需要中国法专家出具意见。英国2002年《犯罪收益法》第281条为第三方留了这个救济口子，这份判决给出了一条可参照的路径，先争准据法，再谈权属。
美国银行遭逾12.1亿美元反洗钱与制裁处罚：监管文件点名中国洗钱网络
10月13日，美国FinCEN、OCC和OFAC同时公布对Bank of America, N.A.的反洗钱与制裁合规措施。FinCEN称该银行未及时报告超过50亿美元的可疑活动，其中超过10亿美元涉及国家安全等优先高风险事项，包括中国洗钱网络线索。银行承认故意违反《银行保密法》的部分义务，涉及反洗钱计划、外国金融机构代理账户尽调及可疑活动报告。FinCEN罚款12亿美元，其中抵扣OCC评估的7.5亿美元；OFAC就475项表面制裁违规达成约1166万美元和解。
本刊写过很多跨境资金案，追的都是用钱的人。这一条追的是没有发现、没有报告的银行。
OCC的7.5亿美元已经计入FinCEN的12亿美元，整体超过12.1亿美元，不能再把7.5亿加一遍。50亿美元是未及时报告的可疑交易规模，不等于全部被裁定为犯罪收益。监管文件点名中国洗钱网络属于风险识别，不能据此说某个中国客户已被法院判洗钱罪。OFAC行政和解与刑事起诉是不同机制。
对在美国有账户的中国企业和个人，影响多半出现在后面。整改同意令通常伴随交易回溯排查和可疑交易补报，此前没有被报告的交易会被重新审视。接下来一段时间，账户被要求补充说明资金来源、交易背景或最终受益人的情况可能变多，准备好对应的合同、发票和付款凭证会省很多事。
美国起诉14名朝鲜远程IT员工网络相关人员：10人被指在中国境内活动
10月13日，美国司法部宣布解封俄亥俄北区联邦起诉书，共涉及14名被告，其中10名列名人员被指在中国境内活动，另2名被告姓名仍被密封。检方指控该网络盗用或伪造美国工作身份申请远程技术职位，通过VPN、代理服务器和“笔记本电脑农场”掩饰实际工作位置，收入转入涉嫌朝鲜关联的资金网络。司法部指称涉及70多家美国公司、取得超过300万美元IT工作收入。美国境内两名被告已被捕，执法机关在德州搜查40多个场所、扣押约187台设备。
远程雇佣、身份核验和制裁合规在同一个案子里碰上了。70多家美国公司是在不知情的情况下成了这条链的一环。
朝鲜政府获益、相关人员参与犯罪、身份被盗等说法是检方起诉主张，尚未经法院认定。不能把10名被指在中国境内活动的人全部推定为持中国护照，也不能说14人全部被捕，目前到案的是美国境内两人。每名被告仍享有无罪推定。
这个案子暴露的审查缺口很具体：身份文件可以伪造，工作地点可以用VPN和代理掩饰，设备可以托管在第三地。雇佣远程技术人员的企业，入职时的活体核验、设备归属核查和税务信息比对是能做的几件事；涉及受制裁地区的，工资支付路径要单独看一遍。
泰国Anti-Scam Matrix行动：39人被捕、8名中国籍，查扣资产逾5亿泰铢
10月13日，泰国反网络诈骗中心ACSC与中央调查局CIB公布“Anti-Scam Matrix”专项行动，在11府27处地点搜查，逮捕39人，其中30名泰籍、8名中国籍、1名缅甸籍。警方查扣高价值房产、车辆、现金及USDT等财产，总估值逾5亿泰铢。案件被指使用虚假股票交易应用和企业账户收款，部分线索与持Thailand Privilege签证的人员账户及柬埔寨波贝诈骗网络有关。
虚假投资平台、公司收款账户、USDT和不动产，一条链上的四层这次被一起端了。本刊第14期写过泰国清查95家公司和94处房产，那是另一个独立专项，不是同一案。
5亿泰铢是被控制财产的估值，不是已没收的违法所得。74宗报案损失逾1.73亿泰铢，疑似上游30亿泰铢资金链属于警方侦查或供述口径，三个数字范围不同，不能相加。39人被捕不等于全部被检方起诉。
Thailand Privilege签证这条线值得留意。持长期居留签证的人员账户被用于收款，说明这类签证的持有人正在被纳入资金链审查。在泰国持长期签证、又把账户借给他人收款或代为转账的，风险和本刊此前写过的出借支付账户是同一类。
瑞典将俄籍出口管制案被告引渡至美国：采购链以香港公司为中转
10月15日，美国司法部确认52岁俄罗斯公民Alexander Suvorov已从瑞典被实际引渡至纽约北区。美国刑事投诉指控他管理以香港注册公司GS Group Limited为重要环节的采购网络，向美国企业购买具有军民两用用途的微电子元件，向美国供应商付款，并把货物经香港转往俄罗斯，涉嫌隐瞒俄罗斯最终使用者。美方描述涉案器件可能用于军事通信、雷达及精确定位系统。涉嫌采购行为发生在2022年至2023年。
本刊第14期写巴西为引渡目的拘押，节点停在法院把人控制住。这一条是引渡已经执行完毕的样本，人从被请求国交到了请求国手里。
引渡已经执行是程序事实，但出口管制规避、走私和洗钱的指控尚未定罪。GS Group的法律责任、公司实际受益人和发货记录都有待司法审理。被告为俄罗斯籍，不能因为采购链涉及香港公司就写成中国籍。美国公告没有给出本轮涉采购总金额。
香港公司在这条链里承担的是采购和转运。在香港设立贸易公司做电子元器件生意的，这个案子提示的是公司注册地和货物流向之间不构成隔离：美方的指控直接落在向美国供应商付款和经香港转运这两个动作上。最终用户声明、收货地址和付款主体三者是否一致，是采购环节最容易被倒查的地方。
津巴布韦180吨锂矿拟出口中国案：公司及中国籍董事被控、获准保释
津巴布韦反腐败委员会调查一起拟将未加工锂矿石经莫桑比克出口中国的案件。《先驱报》10月16日报道，Zhe Li Mining (Pvt) Ltd及中国籍董事Huanyi Chen于10月14日在哈拉雷裁判法院出庭，面临企图走私及矿产出口许可相关指控，控方指称缺乏相关书面许可。运送路线为津巴布韦Forbes边境口岸、莫桑比克贝拉港再到中国。法院准予以3500美元保释，下次出庭定于11月20日。涉案180吨未加工锂矿石，先后涉及60吨、90吨、30吨的调查批次。
公司和董事个人同时被控。出海矿业的出口许可、加工标准、第三国港口路径和董事个人责任，集中在一个案子里。
案件处于检方提出控罪阶段，矿石实际所有权、许可证是否存在以及各人员责任，都未经法院终审认定。保释不等于无罪或有罪，3500美元是保释金，不是罚款。本案的180吨不能与9月另一家公司720吨矿产案件混并。该董事的中文汉字姓名待核。
津巴布韦限制未加工锂矿石出口，要求在当地完成加工，这类管制在资源国越来越常见，而且往往同时设刑事责任。在非洲做矿产贸易的中国企业，矿权和出口许可要分开核，拿到矿权不等于拿到出口许可，加工标准达不达标是另一道门槛。董事被与公司一并起诉，说明公司架构在这里也不构成隔离。
马来西亚荒废度假村发现中文电诈呼叫中心：40人被捕、34名中国籍
10月14日，马来西亚森美兰州警方披露，已于10月12日在Mantin、Broga一处停业近四年的偏远度假村及附近独栋屋抓获40人，其中34名中国籍、3名缅甸籍、1名台湾地区人士、2名马来西亚籍。警方称该团伙运营约一个月，租用度假村一栋楼开展疑似呼叫中心活动，租金约每月2万令吉，假冒中国检察机关和公安人员，联系中国及在美中文目标群体。现场发现Microsoft Teams通讯工具、假冒中国执法者视频和中文话术材料，查获82部手机、3部笔记本电脑、16本中国护照及5000令吉现金。40人被延长羁押至10月16日协助调查。
本刊第15期写过彭亨双溪林明一处停业度假村里的110人。这是另一处荒废度假村、另一批人，相隔一周。
40人被捕不等于全部被正式起诉或定罪。现场设备和现金不等于诈骗所得。警方按马来西亚刑法典第420条、第120B条就涉嫌诈骗及共谋展开调查，逮捕和还押不等于定罪。本案与第15期彭亨案不是同一地点，也不是同一批人员。
假冒中国检察机关和公安人员这套话术，本刊第13期写过韩国釜山的案子，第14期日本滋贺的受害案里也出现过，这次的目标群体还包括在美中文人群。核实办法没有变：挂断后用官方公布的号码回拨，不要用对方提供的任何联系方式；真正的办案机关不会在电话里要求把钱转到所谓安全账户。现场查获16本中国护照，40人中哪些会被正式起诉、哪些按移民违法处理，接下来才会分开。
老案走到判决，新据点还在开张
魏家案的相关行为至少自2019年起，10月13日走到一审宣判，61人逐一量刑。同一周，马来西亚在一处停业近四年的度假村里端掉一个运营约一个月的呼叫中心。一头在收尾，一头在开张，两件事发生在同一周。第15期写过彭亨那处度假村的110人，这次是另一处。
中国法进了英国法庭
钱志敏案的准据法裁定是本期最少见的一条。6.1万多枚比特币由英国执法部门控制，中国投资者主张其中部分资产的财产权，英国高院裁定这个问题按中国法审查。本刊此前写的都是执法机关怎么控制境外资产，这是第一次看到受害人一侧的路径。准据法只是第一步，权属还要逐项举证。
公司和机构被单独追责
美国三家监管机构对一家银行开出逾12.1亿美元的处罚，追的不是用钱的客户，是没有发现、没有及时报告的银行。津巴布韦把矿业公司和它的中国籍董事一起告了。远程IT员工案里，70多家美国公司在不知情的情况下成了链条的一环。这几个案子里，公司架构都没有起到隔离作用。
本周两份判决放在一起看最有用。中国法院对一个运行多年的境外园区集团作出一审判决，61人逐一量刑，3人死刑；英国法院决定，被控制的6.1万多枚比特币，中国投资者的财产权主张要按中国法审查。一头追责任，一头谈归属，都往前走了一步。与此同时，马来西亚那处荒废度假村说明，上一轮的案子还没审完，新的据点已经开张。
本期以2026年10月12日至10月18日新闻池为筛选基础，未用外部信息替换其事实口径。魏家案为一审宣判，尚待上诉、二审与死刑复核，122亿余元为法院认定的涉案资金口径，不是已追回或已没收金额；钱志敏案裁定的是先决法律适用问题，法院尚未决定投资者对特定比特币是否享有所有权，也未发布返还或分配命令；美国银行案中，OCC的7.5亿美元已计入FinCEN的12亿美元，整体超过12.1亿美元，50亿美元为未及时报告的可疑交易规模，不等于犯罪收益，监管文件点名中国洗钱网络属于风险识别；远程IT案为检方起诉主张，14人中目前到案的是美国境内两人，10名被指在中国境内活动者的国籍未公开；泰国查扣的5亿泰铢为财产估值，与1.73亿泰铢报案损失、30亿泰铢侦查口径范围不同，不能相加；瑞典至美国的引渡已实际执行，但相关指控尚未定罪，被告为俄罗斯籍；津巴布韦案处于控罪阶段，保释不等于无罪或有罪；马来西亚40人被捕不等于已被起诉或定罪。除已由法院判决的事项外，对被调查、被起诉人员均按无罪推定处理。
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