如第5讲所析，实际权益人对代持资产的控制权或受益权，本身就是可追缴资产。追赃团队还原代持关系的路径：资金流向（实际权益人账户→代持人购房/注资）、通讯记录（协商代持安排的微信、邮件）、证人证词（知情的律师、会计、家属）。三条路径中任何一条，都可以推翻代持的「名义隔离」。

代持人以自己的名义持有实际权益人的涉案资产，在刑事法律上面临独立的风险：洗钱罪——明知是犯罪所得而接受代持，构成洗钱犯罪中的「掩饰、隐瞒犯罪所得罪」；窝赃罪——在不知情的情况下代持涉案资产，可能仍承担一定的法律责任；资产被冻结——代持人名下的资产（包括与代持无关的个人资产）可能因追赃冻结令而受到连带影响。

跨境代持关系通常依赖于人际信任，而非法律文件。当实际权益人涉案时，代持人可能面临来自两个方向的压力：来自追赃团队的压力（配合调查、提供证据）和来自实际权益人的压力（保护代持资产）。这两个方向的压力往往是矛盾的，代持人通常会选择配合调查——因为配合调查是保护自己免于被追究的最优策略。

从实际权益人账户到代持人购置资产的资金链条，是还原代持关系最直接、最客观的证据。银行流水通常保存至少五年，跨境资金流动有更长的记录保存期。

微信聊天记录、电子邮件、短信——协商代持安排的通讯记录，在电子设备被查扣后往往完整呈现。即便记录已被删除，数字取证技术可以恢复大部分内容。

出于「防代持人私吞」的考虑，许多实际权益人会与代持人签署书面代持协议。这份本意是保护自己的文件，在追赃调查中往往成为最直接的证据。

代持人在调查中配合提供证词，是还原代持关系最常见的路径。代持人的最优策略通常是：在换取宽大处理的前提下，主动说明代持关系的全部细节。

谁实际居住在「代持」的房产中？谁实际使用代持公司的信用卡？谁在代持账户上有操作记录？这些「使用行为」的客观记录，可以独立证明实际控制人的身份。