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一百五十八部手机,十二个人——马来西亚霹雳州住宅型诈骗作业点解读 · 跨境合规热点解读 第六十八篇

2026年07月23日
一百五十八部手机,十二个人——马来西亚霹雳州住宅型诈骗作业点解读 · 跨境合规热点解读 第六十八篇
跨境合规热点解读  ·  第六十八篇

一百五十八部手机,十二个人

住宅型作业点/话术脚本/散点化/受害人池分化/三重罪名/扣查非起诉  

两栋普通的住宅,十二个人,一百五十八部手机。算一下就知道这不是"每人一部"——是每个人同时挂着十几个账号,扮演着十几个不同的人。而在这之前的三周里,同一个州,已经查了另外两处。

据马来西亚《星报》、马新社及多家马来文媒体 2026 年 7 月 18 日的报道,并援引霹雳州警察总监莫哈末阿尔威·再纳阿比丁的声明:7 月 16 日下午约 4 时 15 分,怡保县警察总部商业罪案调查组依情报同步突查位于 Taman Ipoh SelatanMedan Pengkalan Setia 的两处住宅,扣查 12 名中国籍男子,年龄介于 25 至 40 岁

据警方,初步调查及从查获的笔记本电脑中起出的话术脚本显示,该团伙涉嫌运作网络"爱情诈骗"呼叫中心;自今年 6 月起在这两处运作,目标为中国境内的受害人,并使用即时通讯应用配合本地网络接入,诱骗受害人参与投资与网上买卖。

查获物品包括:158 部手机、6 台笔记本电脑、6 个鼠标、5 个无线路由器、5 份话术脚本、15 张 SIM 卡、3 个 USB 充电站及 3 个接线器,总值估计约 3.45 万林吉特。12 人被延押三日(7 月 17 日至 19 日),案件依刑法典第 420 条、第 120B 条移民法令第 6(1)(c) 条展开调查。

就案值而言,这是一起小案。但把它和同一个州前三周的另外两起放在一起看,就会看到一件比案值重要得多的事。

01
案情速览 · The Facts

两栋住宅,十二个人

012026.06 起
据警方,该团伙自 6 月起在两处住宅运作,目标为中国境内的受害人,使用即时通讯应用配合本地网络接入诱骗受害人参与投资与网上买卖。
022026.07.16
下午约 4 时 15 分,怡保县商业罪案调查组依情报,同步突查 Taman Ipoh SelatanMedan Pengkalan Setia 两处住宅。
03人员
扣查 12 名中国籍男子,年龄 25 至 40 岁
04缴获
158 部手机、6 台笔记本、6 个鼠标、5 个无线路由器、5 份话术脚本、15 张 SIM 卡、3 个 USB 充电站、3 个接线器;总值估计约 3.45 万林吉特(系设备估值)
05程序
12 人延押三日(7 月 17 日至 19 日)以协助调查;依刑法典第 420 条、第 120B 条及移民法令第 6(1)(c) 条展开调查。
06同州前案
7 月 13 日,怡保某公寓与另一处住宅两案扣查 18 名中国籍人员4 月 7 日,Bagan Datuk 一处民宿扣查 22 名中国籍人员三案系各自独立的案件。

无罪推定与事实分层其一,12 人目前处于被扣查与延押协助调查的阶段,尚未起诉、更未经法院定罪,一律适用无罪推定;警方所述的运作方式与目标群体,系初步调查认定,非司法结论。其二,约 3.45 万林吉特是查获设备的估值,绝不是诈骗金额、涉案资金、已冻结资产或受害人损失,两者不得混同。其三,受害人数、损失金额、账户与资金链的查证结果,以及 7 月 19 日延押期满后的处理(释放、继续羁押、移民扣留、起诉或遣返),官方均无说明,本文不作推断。其四,文中列出的同州前两起案件系各自独立的案件,仅用于呈现同期执法态势与作业形态,与本案无关联,不得混同或将人数相加计入本案。其五,各人在其中的角色、是否存在被虚假招聘诱骗或被胁迫者,官方均无说明;依本系列一贯立场,被诱骗、被扣证件、被强迫作业者与主动参与者在法律上必须严格区分。

02
人均十三部 · Thirteen Each

一百五十八除以十二

先做一道很简单的除法:158 ÷ 12 ≈ 13

这个数字,比案值更能说明这类作业点的真实形态。它意味着现场不是"每人一部工作机",而是每个人同时操作十几部设备。而每部设备背后,通常对应着一个独立的社交账号、一个独立的人设、一段独立的对话。

一句解读  

屏幕那头,你以为你在和一个人聊天。而在屏幕这头,那个"人"可能只是十几个窗口里的一个——他正在同时和十几个像你一样的人,说着同一套话。

与那 158 部手机同时被查获的,还有一样东西——5 份话术脚本。警方明确表示,正是从笔记本电脑中起出的脚本,让他们判断出这是一个"爱情诈骗"呼叫中心。

脚本的存在,说明了两件事,而两件都很要紧:

1
对话是被设计过的,不是即兴的
什么时候聊工作、什么时候提到家庭、什么时候"无意中"露出成功的迹象、什么时候第一次提起投资——每一步都有节奏与时点。本系列写越南北宁那一篇时讲过同一件事:如果一段网络关系推进得异常顺畅、异常懂你,那往往不是缘分,而是流程
2
脚本本身,就是最硬的证据
对办案机关而言,一份写明"如何取得信任、何时引入投资、提现受阻时如何应对"的文档,其证明力远高于单个聊天记录。它直接指向"有预谋、有组织、有分工",是认定共谋的关键材料。这也提醒每一个身处此类场所的人:你所在的那台电脑里存着什么,将来会成为指向你的第一重证据

还有一个细节值得注意:警方提到该团伙使用本地网络接入。这与本系列写东帝汶时提到的卫星互联网恰好形成对照——在基础设施完善的地方,他们根本不需要卫星,一条普通的家用宽带就够了。这也正是这类作业点难以从外部识别的原因:它的用电、用网、垃圾、出入频次,和一栋普通住宅没有明显差别。

03
散点化 · Scattered

三周,三案,五十二人

现在把镜头拉远。

把霹雳州近期公开的三起案件并排放——请注意,它们是各自独立的案件,此处并列仅为呈现作业形态

A2026.04.07
Bagan Datuk 一处民宿,扣查 22 名中国籍人员(19 男 3 女,22 至 40 岁);据报道涉加密资产类诈骗,目标为欧洲、特别是意大利的受害人
B2026.07.13
怡保 Hill Permai 公寓及 Taman Tasek Indra 一处住宅,两处合计扣查 18 名中国籍人员(26 至 45 岁);据警方,涉及使用第三方金融工具与银行账户
C2026.07.16
Taman Ipoh Selatan 与 Medan Pengkalan Setia 两处住宅,扣查 12 名中国籍男子;即本文所述案件。
共同点罪名
三案均依刑法典第 420 条、第 120B 条及移民法令第 6(1)(c) 条展开调查。

三周之内,同一个州,五十二人。而作业点分别是:一处民宿、一处公寓、四处住宅。

把这条曲线接回本系列此前的记录,方向就非常清楚了。本系列第四十九篇写过马来西亚纳闽的案子:那是一处集中的场所,五十七人食宿作业一体。而如今——同一个国家,半年之内,"一处场所五十七人"变成了"三处民宅十二人、公寓十八人、民宿二十二人"。

一句解读  

清剿一处场所,是一次行动;清剿散落在一个州各个小区里的六处民宅,是一项日常工作。规模变小了,数量变多了,而执法的单位成本,翻了好几倍。

这正是本系列在第五十四篇提出、并在联合国相关报告中得到印证的那个判断——执法压力驱散了这个产业,而不是拆掉了它。只不过在缅甸、老挝方向,它迁去了更远的国家;而在马来西亚这样基础设施与法治条件都较好的地方,它选择的是另一条路:不走远,只是化整为零,搬进普通人的小区

对普通读者而言,这条趋势有一个很直接的含义:"看起来不像园区",已经成了它现在的常态。没有高墙,没有铁丝网,没有几百人集中住宿——只有一栋看上去很正常的排屋,窗帘常年拉着,里面十几个年轻人和一百多部手机。

04
目标 · The Targets

目标在变:从中国人到意大利人

三案里还有一个变量,值得单独拿出来看:受害人的国别。

本案的目标,据警方是中国境内的受害人;而 4 月那起(独立案件)据报道,目标是欧洲、特别是意大利的受害人

一句解读  

同一个州,同样是中国籍的作业人员,同样是租来的房子——这一处骗中国人,那一处骗意大利人。受害人的国籍,已经变成了一个可以按项目切换的参数。

这与本系列此前两次记录到的现象完全吻合。第五十一篇写越南北宁时,讲的是一伙不会法语的人用翻译工具骗了法国人;第六十五篇引述的联合国报告则指出,相关招募广告已针对德语、波兰语、荷兰语、西班牙语、意大利语、法语、瑞典语、挪威语与英语使用者投放。

三条线索指向同一个结论:这个产业早已不把自己定义为"针对华人的诈骗",而是"面向全球的诈骗"。而受害人国籍的切换成本之所以这么低,正是因为——语言、话术、支付通道与洗钱环节,都已经被做成了可复用的服务模块。换一个目标市场,需要换的只是脚本和几个账号。

这也意味着一件对中国读者而言不太舒服、但必须面对的事:当作业人员主要来自中国、而受害人分布在世界各地时,其他国家的执法机关会如何看待和处理这些人,就成了一个越来越现实的问题。本系列写过的多起案件——从马来西亚到印尼、从越南到东帝汶——都在同一个方向上累积。

05
三重罪名 · Three Charges

三重罪名,一次触发

最后讲法律后果。三起案件都依同样的三条规定展开调查,这个组合本身很有代表性:

1
刑法典第 420 条:欺骗
对应诈骗行为本身。这是实体罪名,指向"骗了谁、骗了多少"。
2
刑法典第 120B 条:犯罪共谋
这一条的作用,是把所有人捆在一起。它不要求你亲自完成骗局的每一步——只要你是这个协议的一部分,就可能对整体承担责任。本系列第四十九篇写马来西亚纳闽案时,重点讲过这条规定:控罪在共谋条款的不同款项之间调整一个数字,量刑的天花板就可能整个换一个量级。
3
移民法令第 6(1)(c) 条:非法入境或逗留
这是最容易被忽略、却几乎必然触发的一条。因为持旅游签或免签入境后从事这类活动,本身就违反了入境许可的条件。而它的意义在于:即便刑事部分因证据不足而未能推进,移民法这条依然可以独立启动扣留与遣返程序换句话说,这是一道你无论如何都躲不掉的关卡。

据马来西亚媒体的报道,相关罪名一旦定罪,可能面临最高十年监禁、鞭刑,并须处以罚款请注意"鞭刑"这两个字——这是许多中国籍当事人及其家属在事发前完全没有概念的一项刑罚,而它在马来西亚的刑事体系中是真实适用的。

一句解读  

境外从事这类活动的人,往往只算过一笔账:赚多少、被抓的概率多大。他们很少算另一笔——在那个国家,这件事的刑罚清单上写着什么。而那份清单,是由当地法律决定的,不由你的预期决定。

最后必须重申程序的界线:这 12 人目前只是被扣查、延押以协助调查,既未被起诉,更未被定罪。延押期满之后会怎样——释放、继续羁押、转入移民扣留、正式起诉,还是遣返——官方尚无说明。而这几条路的代价结构完全不同,也正是当地律师在最早阶段最应当介入的地方。

本篇聚焦 · Focus

四条可迁移的判断

1
人均十三部手机,说明的是作业方式
不是每人一部工作机,而是每人同时挂十几个账号、十几个人设。屏幕那头你以为在和一个人聊天,而他正在同时和十几个像你一样的人说同一套话。而话术脚本的存在,说明对话是被设计过的,不是即兴的。
2
园区正在变成客厅
三周内同州三案、六处作业点,全部是民宅、公寓、民宿。对照半年前"一处场所五十七人",规模变小、数量变多,而执法的单位成本翻了好几倍。"看起来不像园区",已经是它现在的常态。
3
受害人国籍,已成为可切换的参数
同一个州,同样的作业人员与租来的房子——这一处骗中国人,那一处骗意大利人。切换成本之所以低,是因为语言、话术、支付与洗钱都已被做成可复用的服务模块。
4
移民法那一条,是躲不掉的关卡
刑事部分即便因证据问题未能推进,移民法关于非法入境或逗留的规定依然可以独立启动扣留与遣返。而当地刑罚清单上写着什么,由当地法律决定,不由当事人的预期决定。
行动清单 · Practical Notes

实务提示(潜在受害人、务工者与家属)

四条要点  
  • 网络认识、感情升温、随后提到投资——这条链几乎必是骗局。本案的目标正是中国境内的受害人,手法是通过即时通讯应用建立关系后引导"投资与网上买卖"。请记住那条最硬的识别线:任何平台在你要提现时以缴税、解冻、核验、保证金为由索要新的转账,一律是诈骗。此时唯一正确的动作是停止转账、截图保全、立即报警,并同步向银行申请止付。不要试图"再交一笔把本金捞回来"。
  • 境外"高薪岗位":作业点已经是普通民宅了。不要再以"有没有高墙铁网"作为判断标准。凡是承诺高薪、包食宿、不问经验、要求集中居住并统一保管证件的境外岗位,无论对方发来的照片看起来多像正规办公室,出发前都必须核实公司注册、工作内容与签证类型。已身处其中者,应设法立即脱离,并向中国驻当地使领馆或当地警方求助。
  • 务必弄清签证与从业的匹配关系。本案三条罪名中最躲不掉的是移民法那一条——持旅游签或免签入境后从事工作,本身即构成违反入境条件,且可独立启动扣留与遣返。在境外工作的中国公民,应确认自己持有的签证类别与实际从事的活动相符。
  • 家属:在延押的最初几天就介入,不要等结果。亲人在境外被扣查的,应立即在当地委托刑事律师,确认罪名、延押期限、可否保释,以及延押期满后的可能走向(释放、继续羁押、移民扣留、起诉或遣返);同时联系中国驻当地使领馆申请领事探视。若确系被虚假招聘诱骗、证件被扣或被强迫作业,应通过律师尽早提出受害人身份的主张并提供证据——这一身份不会被自动认定。
本篇信息来源
  • 马来西亚《星报》2026 年 7 月 18 日关于怡保两处住宅"爱情诈骗"呼叫中心被查的报道
  • 马来西亚国家广播电视台新闻门户及马新社关于本案的报道(运作起始时间、目标群体、通讯方式与本地网络接入)
  • 《马来西亚前锋报》《寰宇报》《星洲日报》系统马来文媒体关于查获清单、延押期限与适用条文的报道
  • 相关报道关于 2026 年 7 月 13 日怡保两处场所扣查 18 名中国籍人员的独立案件
  • 相关报道关于 2026 年 4 月 7 日 Bagan Datuk 一处民宿扣查 22 名中国籍人员、目标为欧洲受害人的独立案件
  • 马来西亚刑法典第 420 条、第 120B 条及 1959/63 年移民法令第 6(1)(c) 条的一般规定(背景)
  • 12 人处于扣查与延押阶段,未起诉、未定罪,适用无罪推定;3.45 万林吉特系设备估值,非诈骗金额或受害损失
一百五十八部手机,摆在一栋普通排屋的客厅里,充电线拉了一地。屏幕上是一百多段正在进行的对话,每一段都有人在认真地回复、认真地心动、认真地攒钱。而屏幕这头,只有十二个二十几岁的年轻人,照着五份脚本念同样的话。这个行业最擅长的,就是把巨大的伤害,摊薄成一件看起来很轻的日常工作——轻到坐在里面的人,都以为自己只是在打字。
跨境合规热点解读 · 第六十八篇

延伸阅读:四个深度系列

本篇聚焦住宅型诈骗作业点、散点化趋势与马来西亚的三重罪名结构。若要把红通、遣返、追逃、追赃等主题往深里读,可顺着下面四个系列继续——它们分别从"为什么 / 怎么做 / 制度依据 / 风险全景"展开。

红通主题 · 为什么 + 怎么做
INTERPOL 红通体系
系统逻辑20章 · 操作手册红色通报实操42讲红色通报完整指南  
重要声明 本文为公开信息的整理与法律机制分析,不针对任何具体个案作定性结论,不构成任何法律意见,亦不形成委托代理关系,更不构成对任何违法活动的鼓励或指引。本案 12 名人员目前处于被扣查与延押协助调查的阶段,尚未起诉、更未经法院定罪,一律适用无罪推定;警方所述的运作方式与目标群体系初步调查认定,非司法结论。约 3.45 万林吉特是查获设备的估值,绝不是诈骗金额、涉案资金、已冻结资产或受害人损失,不得混同。受害人数、损失金额、账户与资金链的查证结果,以及延押期满后的处理,官方均无说明,本文不作推断。文中列出的同州前两起案件系各自独立的案件,仅用于呈现同期执法态势与作业形态,与本案无关联,不得混同或将人数相加计入本案。各人在其中的角色、是否存在被虚假招聘诱骗或被胁迫者,官方均无说明;依本系列一贯立场,被诱骗、被扣证件、被强迫作业者与主动参与者在法律上必须严格区分,前者是受害人而非加害人。文中对马来西亚法律及可能刑罚的介绍为一般性说明,具体适用以马来西亚主管机关与法院的认定为准。涉及具体刑事或移民事项,建议尽早咨询当地具备资质的执业律师,并可联系中国驻马来西亚使领馆寻求协助。
跨境合规热点解读 · 第六十八篇  ·  作者:李仲伟
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