跨境刑事风险新闻周刊
海外华人追诉风险实时预警
本周资金线上有三个数字。柬埔寨法院冻结了太子集团关联资产，官员估值近10亿美元；美国北卡联邦法院责令Shu Jun Zhen没收近2300万美元；Zheng Zhao案中，超过3690万美元受害人资金经过一个巴哈马账户。三个数字分别处在冻结、没收命令和指控中的账户流量三个阶段，不能加在一起当作“追回”。
人员线上，Zheng Zhao已从荷兰引渡到美国，在美国法院出庭；迪拜绑架案的两名中国籍嫌疑人在曼谷被捕，接下来走引渡还是递解还没定；韩国大邱的中国留学生遇害案开了第一次庭。三拨人，三个不同的程序位置。
另外三条和场所、身份有关：越南清化一整栋被租下的酒店，缅甸掸邦内陆一栋装着星链终端的建筑，斯里兰卡一起命案里同一个人的三个名字。
本期从十条候选中选了八条。INTERPOL“Serengeti III”行动和印尼亚齐制毒案放在文末。
| 序 | 案例 | 司法辖区 | 层面 |
|---|---|---|---|
| 01 | 柬埔寨冻结太子集团近10亿美元关联资产，英达拉等3人被捕 | 柬埔寨—中国—多个境外注册地 | 资金 |
| 02 | Zheng Zhao从荷兰被引渡至美国，柬埔寨园区洗钱案进入美国法院 | 美国—荷兰—巴哈马—柬埔寨 | 人员 |
| 03 | Shu Jun Zhen获刑九年，法院责令没收近2300万美元 | 美国 | 资金 |
| 04 | 两名中国籍男子在曼谷被捕，涉嫌参与迪拜三人遇害案 | 阿联酋—泰国—中国 | 人员 |
| 05 | 斯里兰卡中国籍男子遇害案：三个姓名、两本外国护照 | 斯里兰卡—柬埔寨—苏里南—中国 | 身份 |
| 06 | 越南清化整栋酒店作诈骗据点，118人被控制、84人被立案 | 越南—中国—印度等 | 据点 |
| 07 | 缅甸掸邦孟萨镇查获99名中国籍人员和2套星链设备 | 缅甸—中国 | 据点 |
| 08 | 中国女留学生韩国遇害案首次开庭 | 韩国—中国 | 审判 |
柬埔寨法院冻结太子集团近10亿美元关联资产，英达拉等3人被捕
柬埔寨政府10月21日披露，法院已冻结与太子集团（Prince Group）案件相关的资产，官员给出的估值接近10亿美元，涉及建筑、赌场、房地产等。调查牵出198家关联公司，98家在柬埔寨，100家在境外。目前共有32份逮捕令，柬方准备为29名在外人员申请国际刑警组织红色通报。10月22日，《柬中时报》报道英达拉（Ing Dara）、Huang Ron、Eang Soklim三人在柬被捕并移送司法机关。太子集团创办人陈志今年1月已被柬方逮捕并移交中国，柬方同时称其柬埔寨国籍已被撤销。
境内资产冻结、境外法人结构、在外人员追逃，本周都落在同一个主案上。近10亿美元也是本周各条涉诈资产程序里规模最大的一笔。
近10亿美元是官员披露的冻结资产估值，冻结不等于没收，资产最终归属要看法院后续裁决。29人是“拟申请”红色通报，申请提出后还要经国际刑警组织审核才会发布。英达拉此前已被英国和美国制裁，制裁属于行政和金融措施，和这次柬埔寨的刑事拘捕是两回事。198家公司进入调查范围，不代表每一家都涉嫌犯罪。三名被捕者的检方控罪尚未公开。
100家境外公司分布在哪些法域、相关资产能否通过司法协助冻结，决定了近10亿美元之外还有多少钱能被控制住。和太子集团有过资金往来、交叉持股或业务合作的企业和个人，可以先把往来凭证和合同整理出来。关联公司名单一旦公开，交易对手方可能被要求说明资金性质。
中国籍被告Zheng Zhao从荷兰被引渡至美国，柬埔寨园区洗钱案进入美国联邦法院
美国司法部10月23日宣布，44岁的中国籍男子Zheng Zhao已从荷兰被引渡至美国，在加州中区联邦法院接受审理，相关起诉于2025年8月提出。检方指控，诈骗网络让美国受害人把钱打进美国公司的银行账户，再经巴哈马Deltec Bank的一个账户和USDT钱包转往柬埔寨的诈骗据点。美方已识别174名美国受害人，经该巴哈马账户处理的受害人资金超过3690万美元。
本期唯一一条已经完成正式引渡、被告到案的案件。荷兰和美国两边的司法程序都已走完，人已经站在美国法官面前。和第04条泰国的案件对照着看，程序走到哪一步很清楚。
引渡已经执行，美国法院尚未作出有罪判决，Zheng Zhao仍受无罪推定。3690万美元是账户的资金流量，不等于他个人的获利，也不等于最终没收金额。司法部总部和加州中区联邦检察官办公室对首次出庭日期的表述略有出入，以法院案卷为准。美方没有公布其中文姓名，本刊沿用英文拼写。
人在欧洲第三国，同样可能被引渡到美国受审。资金只要经过一次美国公司账户，美国检方就可以据此主张管辖。替园区收款、提供公司账户或加密钱包的人，在美国的指控里和诈骗操作者是绑在一起的。
美国北卡联邦法院判处Shu Jun Zhen九年监禁，责令没收近2300万美元
美国司法部10月21日通报，31岁的纽约居民Shu Jun Zhen被北卡罗来纳州西区联邦法院判处九年监禁，并被责令没收近2300万美元。她已于2025年7月认罪。司法部称，她参与一个中国关联洗钱组织（CMLO），替美国境内毒贩收取现金，用真实和虚假身份把现金存入组织成员控制的空壳公司账户。司法部称该组织经手资金超过9200万美元，她本人经手或存入约2300万美元现金。
本期另外两条资金案，一条停在冻结，一条停在起诉到案，这一条已经到了判刑和没收命令。三条放在一起，钱在刑事程序里的三个阶段都有了样本。
九年监禁和没收命令是法院结果。没收命令下达不等于钱已经全部收缴。9200万美元是组织层面的总额，不能算作她个人的违法所得。司法部公告没有写明她的国籍，本刊不作推定。
本刊第8期写过Jianfei Lu案，同样在北卡西区判决，司法部对其所属组织的描述也是两年内洗钱超过9200万美元。两份公告都没有直接说两人属于同一组织，但地区、规模和手法高度吻合，这个网络的成员在逐个走完量刑。用自己或他人的身份替别人存现金、开公司账户，在美国按洗钱罪追究，刑期以年计。
两名中国籍男子在曼谷被捕，涉嫌参与迪拜三人绑架遇害案
泰国移民警察10月22日披露，根据与阿联酋案件有关的国际协查信息，于20日在曼谷奇隆、是隆一带的两处公寓抓获两名中国籍男子，Chen（30岁）和Yang（28岁）。二人涉嫌参与今年6月发生在迪拜的一起绑架案，被害人据报道是一名土耳其商人、他的中国籍女友和一名孟加拉籍司机，三人遗体随后在Sweihan沙漠一带被发现。泰方称二人是国际刑警组织红色通报所涉人员。
和第02条一起看。Zheng Zhao已经被引渡到美国，这两人目前只是在泰国被控制，下一步走司法引渡还是按移民法递解，还没有定论。同样是被外国追诉的人，程序位置差得很远。
红色通报是请求各国查找并临时拘留的通报，本身不是国际逮捕令。在泰国被捕不等于已经引渡给阿联酋。泰方可能撤销居留后递解，也可能走法院引渡程序，两条路的权利保障不同，泰方采用哪一种依据，还要看官方法律文书。二人在迪拜案中的具体角色，目前只有泰方转述的说法。
递解和引渡对被追诉人的差别很大。引渡一般要经过法院审查，当事人可以就双重犯罪、证据是否充分、刑罚保证等提出抗辩；行政递解程序快，抗辩空间小。阿联酋是否提出正式引渡请求、泰方选哪条路，是接下来要看的。
斯里兰卡中国籍男子遇害案：调查揭出三个姓名、两本外国护照
今年7月23日，31岁的中国籍男子Chen Guoqing在科伦坡港口城被绑架后死亡。10月25日，有组织犯罪和腐败报道项目（OCCRP）与斯里兰卡《星期日泰晤士报》发布联合调查。记者比对警方案卷、柬埔寨入籍公报和更名记录，发现他持有柬埔寨和苏里南两本旅行证件，分别使用Chen Hao、Tao Guoqing等姓名。斯里兰卡警方10月25日受访时说，已有5名中国籍嫌疑人被捕，另有3人在追。
本期唯一一条以身份为核心的案件。一个人、三个姓名、两本外国护照，一起命案的调查把这条身份链翻了出来。
持多国证件或改名，本身不能直接认定为身份欺诈，两本护照是否合法取得还没有结论。报道中“诈骗头目”之类的说法来自记者调查，不是法院认定。“5人被捕、3人在追”是10月25日的时点数字，和警方此前公告的人数口径不同，不能相加。被捕的5人享有无罪推定。
东南亚、拉美一些国家的入籍和护照渠道，近几年反复出现在诈骗和洗钱案件里，本刊第12期写过德国国籍造假的案子。用另一国身份开户、注册公司、持有资产，一旦本人涉案或出事，各国执法机关会把这些身份逐一对上。家属日后主张遗产、追索资产，也要先证明这几个名字是同一个人。
越南清化一家酒店被整栋租下作诈骗据点，118人被控制，84人被刑事立案
越南警方调查发现，一个多国籍组织把清化省宜山的Văn Hoa酒店整栋租下作为封闭运营点，配备电脑和通信设备，按语言分组，涉嫌以网络投资、加密货币和兼职招聘等骗局针对多国受害人。10月17日，警方控制118人，其中中国籍74人、印度籍28人、柬埔寨籍9人、越南籍5人，马来西亚籍和缅甸籍各1人。10月20日，警方对其中84人启动刑事嫌疑人立案程序，依据越南《刑法》第290条、第348条调查。越方称其中18名外籍人员涉嫌非法入境，组织主导者为1987年出生的中国籍男子Zhao Xuefeng，其中文姓名未经官方核实。
酒店整租、多国籍分工、84人刑事立案，三个节点都有越南官方披露。东南亚诈骗据点从园区向城市酒店转移，这是本周资料最完整的一例。
越方的khởi tố bị can是侦查阶段对嫌疑人启动刑事程序的决定，84人没有被法院定罪，也不等于已被检方起诉。118人被控制，不能写成118人都被追究刑事责任。84人各自的国籍和罪名尚未公开，不能用74这个数字推定中国籍人员都在立案之列。
118人里目前有34人没有被立案，这些人会按移民违法处理，还是会被甄别为被骗或被迫参与的人员，越方还没有说明。被以“高薪客服”“海外运营”名义招募到越南，到达后被收走护照、限制出入的，要保留聊天记录和转账凭证，甄别时用得上。
缅甸掸邦孟萨镇查获99名中国籍人员，现场有2套星链设备
缅甸《环球新光报》10月24日报道，联合安全部队10月21日下午在掸邦东部孟萨镇附近Mongtwam一带的一栋建筑内控制99名中国籍人员，其中男性95人、女性4人，查扣13台一体机、193部手机和2套Starlink卫星终端。缅方称该处涉嫌从事网络诈骗和非法网络赌博，将继续依法调查。诈骗金额未公布。
孟萨在掸邦东部内陆，离此前集中清查的妙瓦底等边境园区很远。99人的规模加上星链设备，说明据点在往更偏的地方分散，通信也自己解决。
99人是被控制的在场人员，目前没有一人被公开起诉。不能因为同处一栋楼、同为中国籍，就推定他们角色相同或都参与了诈骗。其中有没有被胁迫的人，缅方没有说明。后续是缅方起诉，还是移交或遣返中国，也没有消息。
以往在缅北、妙瓦底被控制的大批中国籍人员，多数经甄别后移交中方，回国后由公安机关按个人行为分别处理。这一批是否走同样的路，要看缅方后续通报。家属联系不上在缅甸务工的亲人，可以同时向户籍地公安和中国驻缅甸使馆报备，提供出境时间和联系人信息。
中国女留学生韩国遇害案首次开庭，中国籍大学讲师被控杀人等罪
10月19日，大邱地方法院刑事第13部首次开庭审理一起中国籍被告被控杀害中国籍女留学生的案件。被告是31岁的中国籍大学讲师，韩国媒体写作정창성；被害人是25岁的中国女留学生。据韩国媒体报道，检方于9月21日提起公诉，罪名包括杀人，损毁、遗弃、藏匿遗体，以及以欺骗手段妨碍公务。庭上，辩护律师称尚未看完案卷，暂不对公诉事实表态，将在之后的庭审中提交意见。下次庭期暂定11月2日。
本期八条里只有这一条已经进了法庭。前面几条停在冻结、抓捕、引渡，这一条到了庭审。本刊第9期把此案列入追踪，现在有了起诉和开庭两个节点。
起诉和开庭都不是有罪判决。辩方暂不表态，既不是认罪也不是否认。作案经过目前是检方的主张，要经法庭调查确认。被告的中文姓名以韩国司法文书为准。
被害人和被告都是中国公民，审判在韩国进行。按韩国刑事诉讼法，被害人家属可以申请陈述意见、申请阅览庭审记录，通常需要翻译和当地律师协助，中国驻韩使领馆可以提供领事协助。11月2日辩方会不会对罪名和证据提出实质意见，是下一个看点。
同一周里，钱停在三个不同的阶段
太子集团的近10亿美元处在冻结阶段，资产被控制，所有权还没动；Shu Jun Zhen的近2300万美元到了法院没收命令，执行情况未公开；Zheng Zhao案的3690万美元是检方指控里的账户流量。读这类新闻，先看金额后面跟的是哪个动词：冻结、扣押、没收、追回、返还，各自对应不同的法律后果。资产相关方能做的事也不同，冻结阶段还可以提出异议、主张第三人权利，没收令生效后余地就小得多。
被外国追诉的人，程序位置差得很远
Zheng Zhao已经引渡到美国受审；Chen和Yang在泰国被控制，下一步待定；英达拉等3人在柬埔寨被捕移送，另外29人还在红通申请阶段；大邱案被告已经开庭。被捕、移交、引渡、起诉、开庭，每一步当事人能用的权利不一样。人在第三国被拘留时，引渡程序里有法院审查这道关口，走行政递解就没有。
据点在换地方，身份在换名字
越南的整栋酒店，缅甸掸邦内陆的建筑，斯里兰卡命案里的柬埔寨和苏里南护照。场所更分散，通信靠星链，身份靠第二国护照。执法机关的应对办法是从设备、入境记录、入籍公报一层层倒查。对在这些地方工作的普通人来说，被控制时能不能证明自己的身份和实际角色，关系到后面被当作嫌疑人还是被当作受害人。
本周八条案件里，钱有冻结、没收令、账户流量三种状态，人有引渡到案、红通拘捕、开庭受审几个位置。跨境案件最后的结果，取决于程序走到哪一步、在哪个国家走。看到一个金额或一次抓捕，先弄清它处在哪个阶段，再判断和自己有什么关系。
