公安机关首次集中披露一条横跨中国、老挝、新加坡和柬埔寨的“民族资产解冻类”诈骗链。案件同时出现境内抓捕、境外联合执法、幕后“金主”落网和押解回国等节点，是本周跨境诈骗执法中规模最大、链条最完整的案例之一。

公开材料显示，今年7月以来，吉林警方在境内抓获101名嫌疑人，并与老挝、新加坡、柬埔寨警方开展执法合作，三国警方共抓获156名嫌疑人，全案累计抓获257人，涉案金额超过60亿元。境外节点包括：7月28日在老挝万象抓获110人；8月14日在新加坡抓获被指为幕后“金主”的侯某、聂某；9月2日在柬埔寨抓获44人。团伙被指以“复兴汇金”“养老行动”“中国强农”“民生保障”“中国圆梦”等名义包装虚假“国家项目”，开发涉诈App并主要针对老年群体实施诈骗。

越南一宗利用虚假外贸资料进行大规模跨境资金转移的案件从开庭推进到一审判决。案件金额巨大，且资金被认定流向中国账户，兼具贸易真实性、跨境支付和银行合规研究价值。

河内人民法院于9月24日宣判。主犯Trần Thế Mạnh被判合并执行24年监禁，其中走私14年6个月、非法跨境运输货币5年6个月、伪造机关组织文件4年；其姐姐Trần Thị Nga被判16年。同案其他被告获缓刑18个月至有期徒刑12年不等。案件材料认定，相关人员通过虚假外贸合同、重复使用已清关报关单等方式实施3,270笔银行转款，将超过5.19亿美元从越南转入中国账户，并另涉价值逾9040亿越南盾的走私货物。

一宗以人民币—USDT兑换为核心的两岸虚拟资产案件进入起诉阶段。检方指控的交易规模超过201亿元新台币，案件把支付平台、KYC、客服、订单处理和大陆地区上游人员连接到同一条洗钱基础设施链。

公开材料显示，检方起诉公司负责人、员工等30人，并指控相关人员与大陆地区人员合作，通过NOW PAY、X PAY等平台处理人民币与USDT之间的兑换。约9个月内，交易规模被指达到新台币201.28亿元，利润约3.15亿元。台湾地区据点被指承担客服、KYC、订单处理等功能。现阶段公开信息仍未完整披露大陆地区上游人员身份、USDT钱包地址及具体犯罪资金来源。

柬埔寨西哈努克省警方从海上快艇查缉扩展到陆上抓捕，7名中国籍人员被捕，并查获大批疑似毒品、枪械和弹药。案件规模和证物组合使其成为本周最重大的中国籍人员境外刑事案件之一。

9月23日凌晨，警方先在Koh Russey附近海域截停一艘快艇，拘捕2名中国籍人员，随后扩大至陆上行动，再抓获5名中国籍人员。公开材料称，现场查获42袋透明晶体状疑似毒品，重量约840公斤；另有10支长枪、39支手枪、108个弹匣、7,937发子弹和8个消音器，同时扣押快艇、汽车和摩托车等。

中国公安部工作组赴马达加斯加协助当地警方打击电信网络诈骗，多个窝点被清剿，首批50名涉诈人员被遣返回中国。这是中马警方在电诈领域首次公开确认的联合行动。

中国公安部公开信息显示，中方应邀派工作组赴马达加斯加，协助当地警方在塔那那利佛等地开展打击电信网络诈骗行动并打掉多个诈骗窝点。9月8日，马方协助将第一批50名涉电诈人员遣返回中国。公安部随后于9月21日前后公开该合作节点，并表示案件仍在进一步侦办。

INTERPOL在金边国际反网络诈骗会议上宣布启动首个专门针对欺诈的工作组。该机制强调让不同国家调查人员在新加坡共同访问、评估并转化可行动情报，目标直接指向抓捕、关闭诈骗中心和保护受害者。

9月23日，INTERPOL Task Force Coordination Directorate负责人Nicholas Court在金边宣布启动Task Force Shadow Storm。公开材料称，参与国调查人员将前往INTERPOL在新加坡的设施，共同访问、评估和转化可行动情报。官方同时披露，Operation Haechi此前已追回3.4亿美元并冻结6.8万个银行账户，Operation First Light已实现5,800人被捕并追回约3亿美元。首批参与国名单、数据共享权限和具体案件清单尚未公开。

土耳其针对投资入籍链条展开大规模刑事和资产行动。调查围绕虚假房地产交易、虚高估值、未真实完成的外汇流入以及中介网络展开，并同步出现羁押、司法控制、资产查扣和公司接管。

9月25日前后，法院对74名嫌疑人完成强制措施审查，其中33人被羁押，20人被采取不得离开住所的司法控制，另21人适用其他司法控制。公开材料称，案件涉及外国人通过涉嫌虚假房地产交易、未真实完成法定外汇流入、虚高估价等方式取得土耳其公民身份。调查机关查扣2,011处不动产、1家酒店、86辆机动车、2艘游艇、42个银行账户及多家公司，并对部分公司安排接管。此前相关公开材料还提到1,070名外国人被认定通过违规方式取得国籍，并启动撤销所需行政程序。

美国国务院针对32名被其认定与网络犯罪、网络促成犯罪及诈骗活动有关的人员采取签证限制，多数被指与Prince Group有关。该措施显示跨境犯罪治理正在更多使用签证和移民法工具。

美国国务院9月21日宣布，对32名被其认定与针对美国人的网络犯罪、网络促成犯罪及相关诈骗有关的人员实施签证限制。公开说明称，多数人员与Prince Group有关；如相关人员持有有效美国签证，可能面临撤销。完整名单没有公开。

土耳其一宗大规模国际外汇/投资诈骗案由警方抓捕进一步推进到检方分流。数百名嫌疑人被区分为请求羁押、请求司法控制和检方讯问后释放，展示了大规模跨境案件进入司法阶段后的人员程序分层。

最新报道显示，213名被拘留嫌疑人的检方程序完成；检方请求对133人采取羁押措施，对56人采取司法控制，24人在检方讯问后获释。此前行动涉及25家公司、约40个呼叫中心或金融办公室，并对约15亿土耳其里拉资产以及车辆、不动产、银行和加密资产账户采取措施。公开报道确认外国嫌疑人国籍中包括中国籍人员，但没有公开全部国籍拆分。

伊斯兰堡高等法院批准10名中国籍网络犯罪被告羁押后保释，并在书面裁定中强调检方需要把涉嫌行为和电子证据具体归属于每一名被告。案件具有明显的跨境刑事程序和证据个别化价值。

伊斯兰堡高院批准10名中国籍被告的羁押后保释申请，每人须提供50万巴基斯坦卢比保释金，并被要求出席审判法院每一次庭审，未经审判法院事先许可不得离开巴基斯坦。书面裁定指出，现阶段检方没有就10人分别提出明确具体行为，也未提交能够逐一证明其参与电子诈骗或传播淫秽物料的具体电子证据或独立证据；相关电子和书面材料已经被侦查机关扣押，法院认为继续羁押并非侦查所必需。