跨境刑事风险新闻周刊
海外华人追诉风险实时预警
本周八条里，有四条已经到了法院结果或认罪。香港一名美容师把两个朋友骗进缅甸KK园区，被判监四年；美国一宗6500万美元诈骗案的最后两名在案被告认罪；宾夕法尼亚三名中国籍被告分别获刑24个月到84个月；从危地马拉引渡到美国的Wenshen Xu获刑12年。
这几名被告在诈骗网络里做的事各不相同：骗人出境、收包裹、上门取现金、跨州运钱、清洗毒资。国际特赦组织同一周发布报告，把守园区大门的保安公司也点了名。法院和调查者在一环一环地分开处理。
另外两条和园区外迁到非洲有关。马达加斯加司法部称已有148名中国籍人员被送回中国；美国司法部同周起诉在马达加斯加经营NFT诈骗的六人，并称部分嫌疑人在调查完成前就被送走。还有一条在吉隆坡，马来西亚移民局在高档公寓和别墅里控制了64名外籍人员，其中44名中国籍。
本期从十条候选中选了八条。西班牙法院终止一宗缅甸红通关联程序、新加坡追回1280万美元商业邮件诈骗款，两条放在文末。
| 序 | 案例 | 司法辖区 | 层面 |
|---|---|---|---|
| 01 | 香港美容师诱骗两名朋友进入KK园区，以欺诈罪获刑四年 | 中国香港—泰国—缅甸 | 招募 |
| 02 | 国际特赦组织：五家柬埔寨保安公司关联至少23处诈骗园区 | 柬埔寨 | 看守 |
| 03 | 美国6500万美元老年人诈骗案：最后两名在案被告认罪 | 美国—印度—中国 | 收件 |
| 04 | 宾州三名中国籍诈骗网络成员获刑24至84个月 | 美国 | 取款 |
| 05 | Wenshen Xu引渡后获刑12年：450公斤可卡因与2200万美元洗钱 | 美国—危地马拉—洪都拉斯等 | 洗钱 |
| 06 | 美国起诉马达加斯加NFT诈骗团伙六人，赃款流向中国境内账户 | 美国—马达加斯加—中国等 | 指控 |
| 07 | 马达加斯加：148名中国籍涉诈人员已被送回中国 | 马达加斯加—中国 | 移交 |
| 08 | 马来西亚吉隆坡公寓别墅控制64名外籍人员，44名中国籍 | 马来西亚—中国、越南等 | 据点 |
香港美容师诱骗两名朋友进入缅甸KK园区，被区域法院以欺诈罪判监四年
据香港01、点新闻和《南华早报》报道，33岁的美容师潘心怡（Poon Sum-yi）2024年底以免费机票和住宿为由邀两名女性朋友出游，之后把目的地改成泰国。两人2024年12月27日至28日抵达后，被其他人带到缅甸妙瓦底KK园区，人身自由受到限制，园区向家属索要赎金。两家分别付了约20万至30多万港元，两人才获释。潘心怡承认一项欺诈罪，区域法院10月27日判处其监禁四年。据媒体报道，案号为DCCC692/2025。
前端招募者在本地法院被定罪判刑，本期只有这一例。被告没有到缅甸参与看守和索赎，法院追究的是她利用朋友的信任把人骗出境的那一段。
定罪罪名是欺诈罪，不能写成以人口贩运罪定罪。报道中园区起初索价50万美元，家属实际支付约20万至30多万港元，两个数字要分开。园区其他控制者有没有被另案追诉，现有报道没有记录。判词原文尚未取得，量刑理由以判词为准。
香港没有针对这类行为单设罪名，检方用欺诈罪处理前端招募，四年刑期可以作为同类案件的参照。被人以免费旅行、高薪工作邀请出境，临行前目的地突然改变的，要格外警惕。替朋友“介绍工作”“带人出去玩”，对方一旦落入园区，招募的人可能在本地被追究刑事责任。
国际特赦组织调查：五家柬埔寨保安公司关联至少23处诈骗园区
国际特赦组织10月29日发布调查报告，称五家柬埔寨私营保安公司与多个诈骗园区存在服务或人员关联，点名的主体包括Leap Somnang、Security Response、ZD Security（原BIC Security）、Dara Security和Best Security。调查访问了151名幸存者，查阅另外400余名潜在受害者的资料，识别出86处园区、实地走访其中82处，并对200多名保安的社交媒体影像做了定位，在至少23处园区认出相关保安网络。报告描述保安阻止人员离开、押送和监视逃跑者，记录了酷刑和性暴力的严重指控，也分析了部分军警人员与保安网络的联系。柬埔寨内政部10月15日回复，提供了执法和纪律处分数据；部分被点名的公司和人员否认拥有控制权或参与不法行为。
以往报道园区，焦点多在老板和诈骗操作员。这份报告把看守大门、押送逃跑者的保安公司单独拿出来，追问园区里的人身控制靠谁维持。
这是人权组织的调查报告，不是检方起诉，更不是法院定罪。五家公司和相关个人是否构成人口贩运、非法拘禁或帮助犯罪，要看各自是否明知、实施了什么行为，由司法机关依证据认定。柬方提供的统计数字不等于法院判决数量。没有证据显示这五家公司是中国企业。
本刊第15期写过“园区里的三种人”，这份报告补上了第四种：守门的人。对从园区逃出或被解救的人来说，保安的拘禁和押送行为，是证明自己受控制、属于被害人的直接证据，记得住的人员特征、制服、车辆都有用。
美国6500万美元跨国老年人诈骗案：最后两名在案被告认罪
美国司法部10月26日宣布，Haotian Zhang和Zetian Zhang已于10月23日在加州南区联邦法院认罪，两人是该案最后两名在案被告。检方称，这个网络和印度的诈骗呼叫中心合作，冒充技术支持、政府官员或银行职员，让老年受害人提取大额现金，装进包裹寄出。收件用的是假证件上的姓名和短租住所地址，团伙反复租用一个中心地点加若干周边短租收件点，定期搬走。全案涉及约6500万美元。司法部称25名被告多数为中国籍，另有3名已被起诉者在逃。2025年8月，美方曾在多个州集中抓捕。
印度打电话、美国收包裹、假证件配短租房，跨境诈骗在受害国落地收钱的办法，这个案子写得很清楚。本周又出现认罪节点，适合和第04条的量刑放在一起看。
认罪不等于已经判刑，两人的量刑日期待定。6500万美元是全案诈骗金额，不是两人的个人获利，也不代表已经追缴或返还。25名被告各自责任不同，不能用同一罪名或刑期概括。司法部只说多数被告为中国籍，不能据此推定每个人的国籍。
收包裹、租房子、用别人的证件签收，在团伙里是最低一层的活，在美国同样按共谋诈骗和洗钱起诉。被以“代收快递”“兼职收件”名义招募的留学生和新移民，要知道这类工作在美国刑事案件里反复出现。
宾夕法尼亚联邦法院判处三名中国籍诈骗网络成员，刑期从24个月到84个月
美国司法部10月30日公布，宾夕法尼亚中区联邦法院法官Matthew W. Brann分别对三名中国籍被告量刑。检方称，团伙用电脑弹窗谎称受害人的电脑或银行账户被入侵，再冒充执法人员，以“保护财产”为由派人上门取现金。全案50多名受害人分布在19个州，损失超过1000万美元。26岁的Yankun Jiang从收款人逐步升为协调和管理收款人员，获刑84个月，赔偿1,267,122美元；24岁的Lei Bao负责运送现金，至少五次把装着现金的行李从费城带到洛杉矶，获刑30个月，赔偿377,591美元；26岁的Hanlin Yang至少到过六名受害人家中取钱，获刑24个月，赔偿400,800美元。
同一个网络，三个人三种角色，刑期从24个月到84个月。收钱、运钱、管人分别怎么判，这个案子给了现成的对照。
三人的量刑已由法院作出。1000万美元是整个网络造成的总损失，不等于三人的获利。赔偿令下达不等于钱已经收缴或发还给受害人。三人都是中国籍，但美国司法部没有说网络的指挥中心在中国，不能凭国籍推定。
三人都是二十多岁，Jiang的刑期是Yang的三倍半，差别来自他后来开始管人。对辩护来说，被告在网络里有没有升级、有没有指挥他人，是量刑的分水岭。对在美国的年轻人来说，一次几百美元的“跑腿取件”，换来的赔偿令会长期跟着本人。
中国籍Wenshen Xu在美国获刑12年：从危地马拉引渡，涉450公斤可卡因与2200万美元洗钱
美国司法部10月29日宣布，52岁、居住在洪都拉斯的中国籍男子Wenshen Xu被判处12年监禁和5年监督释放，并承担2200万美元金钱判决。他所涉罪名包括共谋向美国输入可卡因、清洗毒品收益，以及向被美国指定为外国恐怖组织的墨西哥哈利斯科新一代贩毒集团（CJNG）提供实质支持。检方称，相关网络在共谋期间运输了450公斤以上可卡因，清洗超过2200万美元毒资；他利用机场、车辆、人员和商业关系安排运输，用加密货币、贸易型洗钱和加密通信隐藏资金。他于2025年7月17日在危地马拉应美方请求被捕，2026年1月30日被引渡至美国，6月30日认罪。
第三国拘捕、正式引渡、认罪、量刑，这个案子把引渡后的程序完整走了一遍。上期的Zheng Zhao刚到美国出庭，他那类案件后面会怎么走，可以参照这一条。
2200万美元是法院的金钱判决（money judgment），不代表钱已经追回或支付。450公斤是整个共谋网络的累计数量，不是他一人经手的数量。CJNG在美国被列为恐怖组织，是美国法律下的定性，不能直接套用到其他国家的法律评价上。中文姓名一手材料未确认，本刊沿用英文拼写。
2025年美国把多个贩毒集团列为外国恐怖组织后，替这些集团提供运输和资金服务，可能被叠加“实质支持恐怖组织”的罪名。在拉美做贸易、经营货运或兑换的华人，交易对手是谁、货款从哪里来，比过去更需要留痕和核查。
美国起诉马达加斯加NFT诈骗团伙六人，被盗资金流向中国境内账户
美国司法部10月27日公布对六人的刑事指控。检方称，马来西亚籍的Chui Kok Wa在马达加斯加带领约20人经营虚假NFT投资诈骗；另外五名被告Gislen Neukeu、Shamusa Ninsiima、Clement Mugiraneza、Merveille Mudacumura、Nicodemus Hingima Monyancha，据报道来自喀麦隆、卢旺达、肯尼亚和乌干达。团伙在交友平台上冒充女性接触美国受害人，诱导对方把加密钱包连到伪造的投资网站，再盗走钱包里的资金，指控涉及74个钱包、超过51.6万美元。赃款先转入Chui控制的交易平台钱包，再转到中国境内人员持有的账户。美方为15名员工申请了重要证人令，这些员工称遭到贩运和虐待。司法部还称，马达加斯加在调查完成前就把多名嫌疑人送回中国，FBI没能当面询问。
诈骗园区从柬埔寨迁到非洲以后，美国怎样借钱包、社交账号和设备数据追到人，这是本周材料最详细的一例。它和第07条说的是同一批马达加斯加据点，两国在怎么处理这些人上出现了分歧。
目前公开的是刑事指控和支持逮捕的宣誓材料，不是有罪判决。六人是否已被拘捕、会不会被引渡，报道称尚不清楚。15名员工自称被贩运，FBI同时提到合同和设备数据显示他们领取了工资，受害人身份还要独立调查。美国“诈骗中心打击专班”累计限制处置的超过10亿美元资产是专班的总数，不是这六人的案值。不能凭资金流向中国账户推定被告是中国籍。
一个据点里，头目是马来西亚籍，员工来自几个非洲国家，收款账户在中国境内，看国籍已经分不出谁是组织者。持有那些收款账户的中国境内人员，可能成为美方下一步追查的对象。把账户借给别人用的，风险跟着资金走。
马达加斯加司法部：148名中国籍涉诈人员已被送回中国
法新社10月31日援引马达加斯加司法部的说法，今年8月至9月当地查缉的诈骗据点中，部分恋爱、加密资产和投资类诈骗运营是从柬埔寨迁过来的，已有148名中国籍人员被送往中国。10月26日，当地媒体报道第三批49名中国籍人员被移交中国继续服刑。第一批50人于9月8日经埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴转机移交，当时的报道称依据是《联合国打击跨国有组织犯罪公约》框架下的合作，回国后继续执行在马达加斯加判处的刑罚。美方此前称，马达加斯加在13处疑似据点的查缉中处理了3200余台电子设备。
本刊第13期写过首批50人被送回国，这周累计数字到了148人。和第06条放在一起看，同一批据点，马达加斯加选择尽快把人送回中国，美国在起诉、找证人。
法新社用的是extradited（引渡），美国司法部用的是repatriated（遣返），当地报道写的是移交继续服刑。没有逐人的引渡裁定、刑事判决和刑罚移管文件，不能把148人都写成经正式引渡，也不能认定148人都是已决犯。49人与148人可能存在包含关系，本刊不重复计算。中方接收机关和后续程序尚待官方通报。
已在外国被判刑的人移交回国继续服刑，国内怎样衔接外国判决、刑期怎样折算，目前没有公开细节。没有经过外国判决就被送回的，回国后要按国内刑事程序重新侦查。两种情况对当事人的处境差别很大，家属要先弄清亲人属于哪一类。
马来西亚移民局在吉隆坡公寓和别墅控制64名外籍人员，其中44名中国籍
马来西亚移民局和通讯及多媒体委员会10月28日至29日联合搜查吉隆坡Jalan Kerinchi的四套高档公寓和The Mines的两栋别墅，控制64名外籍人员，其中中国籍44人、越南籍19人、缅甸籍1人。移民总监Zakaria Shaaban称，团伙运作约两个月，通过通讯软件和投资平台接触境外受害人，从上午10点到晚上11点轮班，月薪约3000至6000令吉。现场查扣28台笔记本电脑、81部手机，还发现3本没有印个人资料的空白外国护照。官员称这些人持真实护照以游客身份入境，当局在查他们是否违反移民规定、是否参与诈骗，以及有没有伪造护照。移民部门估计团伙两个月的非法收入最高约600万令吉。
公寓加别墅、多国人员、发工资、排班，诈骗团伙在城市里按公司方式运作。空白护照的出现，让案子从移民违法延伸到可能的证件伪造。
目前是移民局的控制和调查，64人不能写成刑事被告，更不能写成已定罪的诈骗人员。600万令吉是执法部门的估算收入，不是被冻结或没收的资产。空白护照只是疑似造假线索，没有鉴定结论。有没有人受胁迫，也还不清楚。
持旅游签证在马来西亚工作本身就违反移民规定，即使最后查不出参与诈骗，也可能被拘留、遣返并列入禁止入境名单。本刊第8期追踪过马来西亚黑名单人员换护照再入境的案子，被遣返后换护照回来，会被追加处理。
诈骗网络被拆成一环一环来追责
香港判的是骗人出境的招募者，柬埔寨报告点名的是看门的保安，美国判的是收件、取钱、运钱和管人的人，Wenshen Xu判的是安排运输和洗钱的人。各环节的罪名和刑期不同，同一个网络里的刑期可以差到三倍以上。对被追诉的人来说，自己在哪一环、有没有指挥别人、知不知道钱的来源，是最先要弄清的事实。
金额的状态又多了两种：赔偿令和金钱判决
宾州三人的赔偿令、Wenshen Xu的2200万美元金钱判决，都是法院确认的债务，执行情况没有公开；6500万美元和1000万美元是全案损失；马来西亚的600万令吉是执法估算。加上上期的冻结和没收令，读金额时先看是哪一种。文末新加坡那1280万美元，是本期唯一一笔已经实际追回的钱。
园区迁到非洲，各国处理人的办法不一样
马达加斯加把148名中国籍人员送回中国；美国起诉了六名非中国籍被告，为15名员工申请证人令，还公开说马方送人太快。同一批据点，两套程序同时在走。回国的人适用中国程序，被美国起诉的人面对美国程序，留在当地作证的人身份还没认定。人在哪个国家、被哪个国家起诉，决定了后面的路。
本周八条，从香港的招募者到美国的取款人，再到柬埔寨的保安，法院和调查者在把诈骗网络一环一环拆开处理。每一环有自己的罪名和刑期，刑期的差别主要来自角色和是否管人。在任何一个环节上帮过忙的人，都可能被单独追责。
